(Sistema de Legitimación de Capitales) ®
LDC “Legitimación de capitales”: Sistema de seguimiento y monitoreo que permite determinar operaciones sospechosas dentro de la institución, como lavado de dinero y otros fraudes bancarios; por medio de políticas como
“conozca a su cliente, empleado y proveedor”
Implementadas por reguladores internacionales, que nos permite tener perfiles y señales de alerta.
LDC Cuenta con un modulo de generación de reportes que incluyen una amplia gama de variables como con el objeto de generar reportes adicionales:
Principales reportes
Apertura de cuentas de Depósito a la vista o plazo: detalla apertura de cuentas, de acuerdo con el monto y el plazo requerido.
Sobre giros de cheques u órdenes de pago: información sobre movimientos de cuenta corriente, cheques de gerencia, al portador u órdenes de pago girados por los clientes, según monto y plazo.
Sobre depósitos: identifica clientes que han realizados depósitos superiores a un monto y en un plazo definido por el analista
Sobre cambios de moneda: establece los movimientos cambiarios de moneda, de acuerdo con los montos y plazos definidos.
De comportamiento: Analiza el perfil del cliente y su relación con los movimientos financieros en un plazo establecido.
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